Может таки это проблема банка-отправителя, откуда у него деньги, а не Ваша?
поэтому если человек шлет сам себе из банка1 в банк2, то для банка2 источник происхождения средств - это счет в банке1, а откуда произошли средства человека в банке1 - это забота банка1
вы отправляли перевод через одну из систем срочных денежных переводов?
давайте порассуждаем о ваших действиях изложенных ниже и действиях банка (я сейчас не про ЧКПБ, если что это может произойти в любом банке)
Цитата(Алексей Ларионов @ Nov 23 2018, 22:40)
Я к чему это все... в следующий раз, если случайно туда забреду, но у меня будет немного больше времени, то я официальную бумагу попрошу, на которой будет изложен этот запрос. Посмотрим как к этому отнесутся компетентные органы
вы рискуете нарваться на отказ в совершении операции (п.11 ст.7 пресловутого закона), т.к. не предоставили запрошенные банком документы, необходимые, по мнению банка, для совершения вами данной (разовой) операции. в последствии, информация об отказе будет доступна всем банкам (чтобы отозвать информацию об отказе надо опять таки предоставить документы и ходатайство в банк. документы предоставите, отказ отзовут, но как в том анекдоте про ложечки - осадок остался). вы продолжаете настаивать на официальном запросе, значит вас попросят написать письменное обращение, на которое ответят в установленные законом сроки (30 дней), в ответе будут ссылаться на всё тот-же 115-ФЗ. затем вы напишите жалобу в ЦБ и в прокуратуру (туда все пишут), ответ будет примерно одинаков - ссылка на 115-ФЗ можете обратиться в суд, там шансы 50/50 (всё зависит от судьи), в случае выигранного дела вы получаете 5-10 тысяч компенсации морального вреда
вот спрашивается - а оно всё это надо?
--------------------
Все хорошее в этой жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению...
Не, это ж дороха Такие дела сильно дороже, чем бесплатно (рублей за 10-30, разве что) делать грешно
так кукурузный сайт говорит другое: Если за месяц вы снимаете сумму более 50 000 руб., то с суммы, превышающей 50 000 руб. (эквивалент в валюте), будет удержана фиксированная комиссия— 1%, минимум 100 рублей. Для снятия суммы более 50 000 рублей без комиссии сделайте денежный перевод на свое имя и получите деньги в одном из 49 000 пунктов выдачи, для этого: Зайдите в Интернет-банк и выберите вкладку «Сервисы-Проценты на остаток». В Мобильном приложении нажмите на баланс, далее вкладку «Получить наличные» Отправьте на свое имя денежный перевод и получите деньги в любом пункте выдачи «Золотая Корона» (более 49 000 отделений).
--------------------
Все хорошее в этой жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению...
если человек шлет сам себе из банка1 в банк2, то для банка2 источник происхождения средств - это счет в банке1, а откуда произошли средства человека в банке1 - это забота банка1
что-то у тебя с логикой не того... счет в банке1 - это источник перечисления (поступления), а не источник происхождения. Источник происхождения - это зарплата, пенсия, "распил" или иной доход
Вот и отлично. Если что-то ещё от меня потребуется, то будьте любезны- готовьте много бумаги. Будем переписываться. Так и проинструктируйте сотрудников о том, что любое желание посмотреть на тот самый источник должно быть подкреплено бумагой, если это, конечно, в рамках закона, а не простое любопытство местного сотрудника или его банальное нежелание работать
Зря вы на банк батон крошите . Не он законы принимает и правила пишет. В рамках действующего правого поля, Банк прав, нравится это или нет. И компетентные органы это подтвердят. А заниматься бумаготворчеством и без денег сидеть - это, конечно, Ваше право
ну дык это банк-отправитель должно интересовать в первую очередь, а не банк-получатель
любой банк муть и разбирательства с клиентом по 115-ФЗ с радостью переложит на плечи другого банка, что, кстати, мы и наблюдаем с кукурузой - предлагают получать наличку через ЗК
--------------------
Все хорошее в этой жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению...
Источник происхождения - это зарплата, пенсия, "распил" или иной доход
т.е. по твоей логике никак не вклад в банке? И если человек за 5 лет на вкладах в 5 банках накопил определенную сумму, то источником происхождения таки является зарплата, пенсия, "распил" или иной доход? И чтобы снять в конечном итоге в пятом банке, нужно предоставить сведения не только от четырех предыдущих банков, но и зарплатах и пенсиях, бывших более 5 лет назад?
т.е. по твоей логике никак не вклад в банке? И если человек за 5 лет на вкладах в 5 банках накопил определенную сумму, то источником происхождения таки является зарплата, пенсия, "распил" или иной доход? И чтобы снять в конечном итоге в пятом банке, нужно предоставить сведения не только от четырех предыдущих банков, но и зарплатах и пенсиях, бывших более 5 лет назад?
Первоначальный вклад в банке - это то, что вкладчик положил. А вот проценты по вкладу, да хоть за 5 лет, -это доход. А ты может наркотой торгуешь, кладешь в банк, а через месяц в другой банк переводишь, не получив никаких процентов,, а там снимаешь кэш? Это, по твой логике, источник дохода и легальное происхождение денег (из банка же поступили деньги!)? Хотя во всем мире это называется отмыванием денег, полученных преступных путем
Газпромбанк провел лекцию по финансовой грамотности для сотрудников УФССП по Чувашской Республике
НБД-Банк продолжает развивать бизнес-проекты в моногородах
Бывшего топ-менеджера Чувашкредитпромбанка осудили за хищение более 313 млн рублей
Газпромбанк запускает акцию по дебетовым картам для самозанятых
Территорию рядом с железнодорожным вокзалом в Канаше благоустроят за 102 миллиона
Россельхознадзор нашел несоответствия в документах на сыр, произведенный в Чувашии
Клещей становится всё больше: за прошлую неделю зарегистрировано 45 обращений
Куда пойти в длинные выходные 27 апреля-1 мая? 55 мероприятий + выставки, спектакли, киноафиша
Вахтовика из Чувашии оштрафуют за курение в туалете на борту самолета
Продам - двухкомнатную квартиру, Энтузиастов, 5-2 (Жилой дом, 5 эт)
Продам - земельный участок, с. Хыркасы, улица Новая
Сдам - однокомнатную квартиру, пр. Тракторостроителей, 52 (Жилой дом, 10 эт)
Продам - дачу, Пирогова, 1С
Nov 27 2018, 22:03 
Такие дела сильно дороже, чем бесплатно (рублей за 10-30, разве что) делать грешно 
