Ответить Создать тему

Список компаний с признаками нелегальной деятельности , опубликовал Банк России

News
post Aug 24 2021, 16:39 
Отправлено #1


Новостная служба "НА-СВЯЗИ.ru"

Сообщений: 25 069



Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

На сегодня в этом перечне 7 организаций, функционирующих в Чувашии. Всего в списке – более 2,1 тыс. компаний. 

Фото из архива
Фото из архива

В деятельности этих организаций Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Сейчас в списке представлены сведения о компаниях, выявленных начиная с 2020 года.

В Чебоксарах выявили 3 таких микрокредитных компании – ООО «Помощь пенсионерам»«Сварог-Финансгрупп»«Феникс» – и один ломбард («Гранд»). По одной организации зарегистрировано в Вурнарах (ООО «Юшэрн»), Цивильском (ООО «М-Инвестзайм») и Урмарском (ООО «Евро») районах. 

Кстати, про ООО «Евро» Cheb.ru уже писал в марте этого года: организация выдавала населению потребительские займы, не имея на то прав. Этим заинтересовалась прокуратура, ООО «Евро» привлекли к административной ответственности, директору назначили штраф в 20 тысяч рублей.

«Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами для применения иных мер. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора с компанией всегда проверять, легально ли она предоставляет финансовые услуги»,
 – комментируют в Национальном банке Чувашской Республики. 

Отметим, что список, представленный Центральным банком, не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Есть еще одна организация, не зарегистрированная в качестве юридического лица, но чья активность отмечена в Чувашии – интернет-проект «FINIKO». В деятельности «FINIKO» регулятор нашел признаки, характерные для финансовых пирамид.

«Интернет-проект «FINIKO» позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли» и привлекает граждан обещанием высокой прибыли – до 25 % в месяц. При инвестировании клиентам предлагается приобрести криптовалюту и перевести ее на криптокошельки «FINIKO», а в информационной системе (личный кабинет на сайте) инвестируемые средства учитываются в виде «внутренней валюты» – CFR (цифрон). Помимо этого, проект предлагает участие в «программах», например, покупки автомобиля и недвижимости за 35 % от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35 % от остатка долга. Помимо обещания доходности намного выше рыночного уровня и массированной рекламы, проект не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, а сайт «FINIKO» был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности – эти признаки также типичны для финансовых пирамид», 
– рассказывают в региональном отделении Банка России. 

Значительная часть финансовых пирамид, действующих в интернете, заточена на тему криптовалют, говорят в Центральном банке. Такие схемы рассчитаны главным образом на людей, которые готовы инвестировать по-крупному и понимают риски. Если в обычные финансовые пирамиды люди вкладывают до нескольких десятков тысяч рублей, то в криптовалютные схемы – значительно большие суммы.

«Мошенники предлагают людям заработать на сверхвыгодных вложениях в криптоактивы, но деньги просто забирают себе. Либо продают инвесторам несуществующие или экзотические криптовалюты, которые нигде не торгуются, или флешки с пустым содержанием», 
– подытожили в Национальном банке Чувашской Республики. 
Profile CardPM
  0/+6  
Boomba
post Aug 24 2021, 16:50 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 46 825
Из: форумов НА-СВЯЗИ



Вот только только по чатам в телеграме начал бродить некий Азат и продвигать презентацию некой ГК "ТИК Капитал", родом из Дагестана. Вроде как в ближайшую пятницу в одном из залов (Верона Холл) на территории парка 500-летия, нынешней "Амазонии".

О них есть информация в этом реестре:

https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=8647
https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=8648

--------------------
Profile CardPM
  0/+7  
Swarley
post Aug 24 2021, 17:40 
Отправлено #3




Сообщений: 3 148



Profile CardPM
  0/+1  
Динамик
post Aug 24 2021, 19:45 
Отправлено #4


Постоялец

Сообщений: 287



Выявил ещё одну пирамиду называется "Пенсионный фонд России", тоже в список мошенников внесите. Эта пирамида похлеще всех остальных вместе взятых

Сообщение отредактировал Динамик - Aug 24 2021, 19:46
Profile CardPM
  -4/+29  
Natalochka
post Aug 24 2021, 19:54 
Отправлено #5


Активный

Сообщений: 27 476



Есть еще низкодоходная финансовая пирамида- инвестиционная компания Life is good, где люди получают доход-24 % годовых в евро
Есть еще у них финансово-аналитическую компанию Hermes и жилищный кооператив «Бест Вей».
Profile CardPM
  0/+3  
Морская21
post Aug 24 2021, 20:09 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 2 033



Мыши плакали,кололись,но продолжали жрать кактус
Profile CardPM
  0/+5  
Ser.Ivanov
post Aug 25 2021, 08:12 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 1 818



Цитата(News @ Aug 24 2021, 16:39)
Есть еще одна организация, не зарегистрированная в качестве юридического лица, но чья активность отмечена в Чувашии – интернет-проект «FINIKO». В деятельности «FINIKO» регулятор нашел признаки, характерные для финансовых пирамид.
*

показалось наверное smile3.gif





Сообщение отредактировал Ser.Ivanov - Aug 25 2021, 08:21
Profile CardPM
  0/0  
News
post Sep 30 2022, 11:23 
Отправлено #8


Новостная служба "НА-СВЯЗИ.ru"

Сообщений: 25 069



В Чувашии пресечены незаконные действия нескольких микрокредитных организаций

Такие организации разворачивают свою деятельность не только в Чебоксарах, но и в районах республики.

В Цивильском районе прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении деятельности по выдаче потребзаймов индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен предоставлял займы под видом заключения договоров купли-продажи товаров, бывших в употреблении, с правом их обратного выкупа.

Суд прокуратуру поддержал – впрочем, как и в других подобных ситуациях.

Так, некоторые юрлица неправомерно использовали в своем наименовании слова «ломбард» и «микрофинансовая организация». Оба случая были в Чебоксарах.

ООО «МФК «Зеленая площадка» после вмешательства прокуратуры суд обязал исключить из названия сочетание букв «МФК».

«В связи с отсутствием организации в государственном реестре микрофинансовых организаций. Данные требования удовлетворены судом»,
– пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

За это в отношении ООО «МФК «Зеленая площадка» также завели административное дело (ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ), в итоге на организацию наложен штраф в 100 тыс. рублей.

Другая организация – ООО «Сидон-ломбард» – была исключена из госреестра ломбардов еще 9 июля прошлого года, однако продолжала предоставлять краткосрочные займы под залог движимого имущества.

Прокуратуре после проверки пришлось обратиться в суд, где организацию обязали изменить наименование юридического лица – исключить из него слово «ломбард». Также организация должна была направить заемщикам, с которыми заключены договора потребительского займа, уведомления о наличии оснований для расторжения этих договоров в течение оставшегося срока их действия. 



--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе!
VK, Telegram. А это просто новостной Telegram-бот.

Связь с редакцией: https://t.me/chebmediaBot
Profile CardPM
  0/+8  
Neoprex
post Sep 30 2022, 13:46 
Отправлено #9


Антидепрессант

Сообщений: 2 185
Из: переподвыподвертом



А ведь это только малая толика из огромного множества ростовщиков.
Да и растут они как грибы после дождя. Не успеют у одной конторы аннулировать деятельность - так в этот же момент появляются ещё две-три подобные организации...

--------------------
Если не удается изменить мир, может стоит начать с себя? Малый заработок на опросах. Тыц Тыц
Profile CardPM
  -1/+1  
News
post Oct 25 2022, 12:40 
Отправлено #10


Новостная служба "НА-СВЯЗИ.ru"

Сообщений: 25 069



Банк России: с начала года в Чувашии выявили 4 нелегальных кредитора

Это организации, которых нет в специальных реестрах ЦБ. Зато они попали в другой – черный – список. 

Фото из архива
Фото из архива

С января по сентябрь текущего года Банк России выявил в Чувашии 4 черных кредитора.

«Некоторые из них незаконно использовали в наименовании слово «ломбард». Эти компании не внесли свои сведения в государственный реестр ломбардов, как того требуют введенные в прошлом году правила допуска на финансовый рынок», 
– пояснили в Национальном банке Чувашской Республики. 

Организации, которых нет в реестрах Банка России, не имеют права выдавать займы. Клиенты таких нелегальных компаний не защищены законом, а значит обращаться к ним рискованно. В частности, нелегальные кредиторы могут в случае просрочки начислять высокие штрафные проценты. Также бывают случаи взыскания долгов с использованием противоправных методов. Псевдоломбарды предлагают займы под залог имущества, а потом могут продать его, так как оно юридически не является залогом.

Среди выявленных в этом году нелегальных кредиторов – автоломбард «Магнат» (зарегистрирован на Марпосадском шоссе в Чебоксарах), ООО «Ломбард «Победа» (регистрация в Козловке). Еще по двум информация пока не внесена в соответствующий реестр.

Всего же в черном списке ЦБ нам удалось найти 8 нелегальных кредиторов из Чувашии, выявленных в этом и прошлом годах (микрокредитная компания «Феникс» уже в этот список не входит – по какой причине, не уточняется). 

В целом в этом перечне – свыше 7 тыс. организаций и интернет-проектов (по данным на конец лета 2021-го – более 2,1 тысячи). В деятельности этих контор обнаружены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. 

«Банк России призывает до заключения договора проверять, легально ли компания предоставляет финансовые услуги. Это можно сделать на сайте регулятора в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если компании нет в справочниках и реестрах, то она не имеет права оказывать финансовые услуги»,
– подытожили в Национальном банке Чувашской Республики.


--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе!
VK, Telegram. А это просто новостной Telegram-бот.

Связь с редакцией: https://t.me/chebmediaBot
Profile CardPM
  0/+2  
Cterra
post Oct 25 2022, 14:30 
Отправлено #11


Бодрый Зануда

Сообщений: 12 197



- Тебя нет в списке, значит ты ненадежен.
- Внесите меня в списки
- Ок
- Ура, я надежен! )

--------------------
Ах да, если вы пытаетесь меня чем то обидеть или уколоть своим детским сарказмом, то мне это безразлично )
Если мы не знакомы лично, то вы для меня безликая строка текста на каком то форуме и не более того.
Profile CardPM
  -2/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: