В России усилили контроль за операциями юрлиц с наличными от 600 тысяч рублей
Второе и третье чтение в Госдуме прошел , направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Фото
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
«Сейчас при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на указанную сумму и более контроль уже действует. Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица. Новый же закон устанавливает контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности организации. Таким образом, любые подобные операции с наличными на эту сумму берутся на карандаш, – «Российская газета».
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного номинала на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него. Выводятся и денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться получение имущества по договору лизинга.
Есть и другие новшества. Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме операций от 100 тысяч рублей. Это же касается и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи.
Кроме того, нормы касаются операций с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом. Они подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.
Документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.
--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе! , . А это просто новостной . Связь с редакцией:
Почти 32 тыс. школьников Чувашии проверили свои знания на олимпиаде по финграмотности
Газпромбанк Премиум стал генеральным партнером IRONSTAR в сезоне 2024
НБД-Банк запускает акционную программу «Вклад «Победа»
За три месяца в Чувашии для федерального бюджета собрано 14,2 млрд рублей налогов
Жительница дома
по улице Энергетиков оспорила его снос в Верховном суде ЧР
Жители Чувашии получат пенсии за май и детские выплаты за апрель по обычному графику
На Марпосадском шоссе наконец начали ремонт
На улице Пролетарской разместилась база дорожных рабочих
В Новочебоксарске у троллейбуса во время движения осыпалось боковое стекло
Продам - однокомнатную квартиру, бульвар Солнечный, поз. 8 (Стройка)
Продам - однокомнатную квартиру, бульвар Солнечный, поз. 8 (Стройка)
Продам - однокомнатную квартиру, бульвар Солнечный, поз. 7 (Стройка)
Продам - двухкомнатную квартиру, бульвар Солнечный, поз. 7 (Стройка)
Jul 9 2020, 15:44 
