3 Страницы < 1 2 3 >  
Ответить Создать тему

ОПГ з 10 человек обналичила 50 миллионов через фирмы-однодневки

Serge102
post Jul 13 2019, 21:36 
Отправлено #16


Активный

Сообщений: 8 780



Цитата(loupblanc @ Jul 13 2019, 16:44)
Началось в колхозе утро  facepalm_ani.gif Зачем комметировать то о чём не имеете представления. Бюджетные учреждения могли и не знать, что это "помойка". Приходит например в учреждение Вася и ставит дверь железную, а документы выставляет от "помойки", учреждение дверь получило, за неё деньги перечислила, "помойка" их обналичила и Васе отдала, в чём тут вина руководства БУ?
*

А казначейство сейчас куда попало деньги перечисляет?

--------------------
Ни туда, ни сюда. Эх жизнь собачья.
Profile CardPM
  0/+2  
loupblanc
post Jul 13 2019, 22:24 
Отправлено #17




Сообщений: 13 835



Цитата(Serge102 @ Jul 13 2019, 21:36)
А казначейство сейчас куда попало деньги перечисляет?
*

А при чём тут казначейство? Казначейство занимается кассовым исполнением. Если документально всё в порядке, и расходы соответствуют БК и лимитам средства есть на лицевом счёте то происходит перечисление.
Profile CardPM
  0/+2  
Serge102
post Jul 14 2019, 08:42 
Отправлено #18


Активный

Сообщений: 8 780



Цитата(loupblanc @ Jul 13 2019, 22:24)
А при чём тут казначейство? Казначейство занимается кассовым исполнением. Если документально всё в порядке, и расходы соответствуют БК и лимитам средства есть на лицевом счёте то происходит перечисление.
*

Т.е. исполняет только функции кассового аппарата? А я думал смотрит по счету помойка это или нет.

--------------------
Ни туда, ни сюда. Эх жизнь собачья.
Profile CardPM
  0/+1  
loupblanc
post Jul 14 2019, 09:04 
Отправлено #19




Сообщений: 13 835



Цитата(Serge102 @ Jul 14 2019, 08:42)
Т.е. исполняет только функции кассового аппарата? А я думал смотрит по счету помойка это или нет.
*

Не аппарата, а кассира который выдаёт деньги. Почитайте Бюджетный кодекс, занятная книжка к сожалению мало кто включая самих чиновников и депутатов её читал судя по их высказываниям.
Profile CardPM
  0/0  
Serge102
post Jul 14 2019, 09:40 
Отправлено #20


Активный

Сообщений: 8 780



Цитата(loupblanc @ Jul 14 2019, 09:04)
Не аппарата, а кассира который выдаёт деньги. Почитайте Бюджетный кодекс, занятная книжка  к сожалению мало кто включая самих чиновников и депутатов её читал судя по их высказываниям.
*

Читать что то нет желания, пускай бухгалтера читают, У меня по своей работе макулатуры хватает. Выходит кассиру если документы все в наличии, то в ООО "Рога и копыта" все деньги можно перевести. Правда помню помню главбух жаловалась не может деньги перевести, когда что то заказывал.

--------------------
Ни туда, ни сюда. Эх жизнь собачья.
Profile CardPM
  0/+1  
vikky13
post Jul 14 2019, 12:41 
Отправлено #21


Активный

Сообщений: 15 421



Цитата(Serge102 @ Jul 14 2019, 08:42)
Т.е. исполняет только функции кассового аппарата? А я думал смотрит по счету помойка это или нет.
*

смотрит по счету, что из себя контора представляет, Центробанк, да и то, если от банка, осуществляющего РКО конкретной фирмы поступит сигнал, что данная фирма занимается странной деятельностью, например, есть подозрения на обналичивание денежных средств. а казначейство смотрит, чтоб БУ тратили деньги строго по целевому назначению, определенному сметой расходов, т.е. наличие договоров, актов, накладных, соответствие направления расходования конкретной целевой статье и коду БК и т.п.

--------------------
я уже взрослая! я не верю в Деда Мороза. я верю в Бога, слушаю синоптиков, читаю гороскопы и хожу на выборы...

Дорожный контроль в действии
Profile CardPM
  0/0  
'AnimA'
post Jul 14 2019, 16:25 
Отправлено #22


Активный

Сообщений: 5 879



хоспадя, эти схемы с обналом исправно работают со времен царя гороха, и да, сумма да же для чувашии смехотворна. напомню, только через возврат ндс триллион в год потери бюджета на протяжении стольких лет. все органы власти прекрасно об этих схемах знают, а воз и ныне там.
Profile CardPM
  0/+2  
Banzai
post Jul 14 2019, 21:19 
Отправлено #23


Постоялец

Сообщений: 262



один знакомый пару лет назад тоже предлагал оформить на меня ООО и выводить деньги, за что был послан далеко и надолго.

--------------------
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос... Омар Хайям.
Profile CardPM
  0/+2  
Хрюн
post Jul 14 2019, 21:38 
Отправлено #24


Активный

Сообщений: 14 376



Цитата('AnimA' @ Jul 14 2019, 16:25)
хоспадя, эти схемы с обналом исправно работают со времен царя гороха, и да, сумма да же для чувашии смехотворна. напомню, только через возврат ндс триллион в год потери бюджета на протяжении стольких лет. все органы власти прекрасно об этих схемах знают, а воз и ныне там.
*

Разница между "оптимизацией налогообложения" и "обналом" настолько ничтожна, что можно вертеть этими терминами по своему усмотрению.
Ну а найти "оптимизаторов" ваще не составляет никакого труда.

--------------------
со свиным рылом да в калашный ряд...
Profile CardPM
  -1/0  
AutoNews
post Nov 18 2022, 12:24 
Отправлено #25


Активный

Сообщений: 2 512
Из: Чебоксары



С членов ОПГ взыщут 50 млн рублей за вывод денег через фирмы-однодневки

Более 50,5 млн рублей, полученных в результате совершенного преступления, будут взысканы в доход федерального бюджета, сообщают в прокуратуре Чувашии.

Суд установил, что 11 членов преступной группы с ноября 2011 по апрель 2017 годы проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денег за счет вознаграждения.

Ранее в МВД по Чувашии сообщали, что деньги выводились через 30 фирм-однодневок. Были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 миллиардов рублей более чем с 3500 контрагентами, среди них были и бюджетные организации. Доход от такой деятельности составил более 50 млн рублей.

Всех членов преступной группы признали виновными в совершении различных преступлений в сфере экономики, в том числе, предусмотренном п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

После вступления решения суда в законную силу прокуратура республики обратилась в суд с иском о взыскании более 50,5 млн рублей в доход федерального бюджета. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

По требованию прокуратуры в ходе судебного процесса было арестовано имущество осужденных, в том числе квартира, земельный участок и 8 банковских счетов. Решение суда в законную силу пока не вступило.



--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе!
VK, Telegram. А это просто новостной Telegram-бот.

Связь с редакцией: https://t.me/chebmediaBot
Profile CardPM
  -3/+9  
Douglas
post Nov 18 2022, 12:33 
Отправлено #26


нет страшнее зверя,чем иннициативный дурак с полномочиями !

Сообщений: 2 092



Обнальщики работают только под "красной крышей"!
Взыскать можно все,что хочешь! А вот реально найти и вернуть прожранные,пропитые,прогуленные и освоенные бабки - вот здесь надо реально поработать!

Сообщение отредактировал Douglas - Nov 18 2022, 12:40
Profile CardPM
  -1/+21  
SergLeo
post Nov 18 2022, 14:50 
Отправлено #27


и попробуйте только не выполнить задание к сроку вчера до обеда

Сообщений: 6 585
Из: CHUBUK-SARAY ;-)



Цитата(Douglas @ Nov 18 2022, 12:33)
Обнальщики работают только под "красной крышей"!
Взыскать можно все,что хочешь! А вот реально найти и вернуть прожранные,пропитые,прогуленные и освоенные бабки - вот здесь надо реально поработать!
*

Чем больше будут наказывать, тем выше цена обнала. Чем выше цена обнала, тем меньше будут пользоваться. Двадцать лет назад было так дёшево, что некоторые весь бизнес на этом строили и вообще не платили налоХов. Те, кто продолжали в 10-е так делать - погорели. Один вообще бомжом стал, х.з. жив ли ещё.

--------------------
Доверия к правительству не было никакого, но все привыкли думать, что никакого другого распоряжения от него и исходить не могло, кроме вредного к общему благу.
Курс русской истории XVIII века. В.О.Ключевский
Profile CardPM
  0/+5  
messerschmitt
post Nov 18 2022, 17:49 
Отправлено #28


Активный

Сообщений: 1 890



Цитата(AutoNews @ Nov 18 2022, 12:24)
операции по обналичиванию денег за счет вознаграждения.
*

за вознаграждение.

--------------------
Чтобы определить – писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол – "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
Profile CardPM
  -1/0  
Новости
post Mar 2 2023, 14:50 
Отправлено #29


Активный

Сообщений: 5 969



Перед судом предстанут члены ОПГ, незаконно обналичившие более 900 млн рублей

Сейчас МВД завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщает МВД Медиа.

Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа

По версии следствия, участники ОПГ предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денег. В результате с 2014 по 2018 год клиенты по вымышленным основаниям перевели более 910 млн рублей на расчетные счета подконтрольных фигурантам организаций. Также злоумышленники занимались кассовым обслуживанием произведенных расчетов.

За свои услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере 6 % от полученной суммы. Доход от такой деятельности составил более 54,6 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.



--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе!
VK, Telegram. А это просто новостной Telegram-бот.

Связь с редакцией: https://t.me/chebmediaBot
Profile CardPM
  -1/+2  
Nexttt
post Mar 2 2023, 14:58 
Отправлено #30


Постоялец

Сообщений: 391



А спалились вероятно потому, что от жадности и безнаказанности делиться перестали с кем надо! yes.gif
Такая деятельность в течение 5 лет без соответствующего покровительства правоохранителей невозможна в принципе!!! yes.gif
Profile CardPM
  -1/+27  

3 Страницы < 1 2 3 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения