Преступная группа из 10 человек обналичила 50 миллионов через фирмы-однодневки
Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности организованной преступной группы. Десять участников ОПГ обвиняются в создании порядка 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 миллионов рублей.
В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности опс
Два года оперативники выслеживали злоумышленников, прежде чем в апреле 2017 года раскрыли эту аферу и завели уголовное дело.
По информации следствия, 40-летний чебоксарец придумал схему, с помощью которой выводил деньги через фирмы-однодневки. Это было выгодно и предприятиям, уводящим средства от налогообложения, и организаторам этих фирм-однодневок, имевшим хорошие проценты от обналичивания. Были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 миллиардов рублей более чем с 3500 контрагентами.
Теперь организатор и еще девять человек обвиняются в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст.173.1), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1). Все они местные жители, из них только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Чебоксар, пресс-служба МВД по Чувашии.
--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе! , . А это просто новостной . Связь с редакцией:
Есть похожая инфа с доказательствами: 1 чел зарегал 5 ООО, 1 из этих ООО позже стало УК. Позже, путем реорганизаций , директорами других 4 ООО стали наемные люди( 1 из них работал за з/п 0(ноль) рублей). Далее через завышенную стоимость услуг, работ и прочего в 2015-2016 выводились деньги из этой УК. Сейчас скорее всего все то же самое и происходит.
--------------------
Хриза - флудит в любой теме ? Ателье Гранат в Доме Мод - не умеют подшивать одежду и портят её. :-( Петровский хлеб превратился в отстой.
В московском банке фсбшники ограбили безработного со 130 млн. р. Офицеры с деньгами в бегах. Откуда деньги у потерпевшего и почему он постоянно меняет рубли на валюту у следствия не возникает. Не похожим ли делом он занимается?
Это, собс-на, борьба чиновников с конкурентами. Как уже написали, все схемы давно придуманы, опробованы и чиновники оперируют не смехотворными 50 лямами, а лярдами. Показухер, сплошной наебахтунг на "поимке" неподелившихся долей...
тут 50 млн маловато на такой объём раз почти в десять
Тут очень мало информации, чтобы несведущему человеку понять, что сколько и как, и напротив полная воля, журналистам и форумчанам писать, что угодно и бюджетники тут и налоги и т.д. Раз им предъявляют доход 50 млн. то скорее всего 4 ярда это сумма оборотов всех этих фирм, а они могли гонять их между собой.
мне вот что интересно: сообщается что 200 государственных фирм таким образом обналичивали деньги! Получается как минимум 200 человек участвовали в махинациях в государственных структурах. Спрашивается: где эти 200 уголовных дел???
мне вот что интересно: сообщается что 200 государственных фирм таким образом обналичивали деньги! Получается как минимум 200 человек участвовали в махинациях в государственных структурах. Спрашивается: где эти 200 уголовных дел???
Началось в колхозе утро Зачем комметировать то о чём не имеете представления. Бюджетные учреждения могли и не знать, что это "помойка". Приходит например в учреждение Вася и ставит дверь железную, а документы выставляет от "помойки", учреждение дверь получило, за неё деньги перечислила, "помойка" их обналичила и Васе отдала, в чём тут вина руководства БУ?
Шумерлинец избил знакомого до смерти деревянной палкой
Ещё в одной «дочке» Минстроя Чувашии – в Фонде капремонта – прошли обыски и задержания
Сельчанин и его 15-летний сын напали на пожилую бабушку и ограбили ее
Видео: Два глупых ДТП на Московском проспекте. Не много ли для одного утра?
Власти Чувашии пообещали достичь 100%-ной сортировки мусора за три года
На базе «Промтрактора» открылся исправительный центр для осужденных
С 28 апреля речпорт открывает прогулочные рейсы по Волге
Житель Марий Эл попался на пьяном вождении в Чувашии и лишился своего «Шевроле»
Продам - нежилое помещение свободного назначения, Академика Королева, 3 (Жилой дом
Продам - трехкомнатную квартиру, Пирогова, 8-1 (Жилой дом, 5 эт)
Продам - комнату в общежитии, Г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 7
Продам - двухкомнатную квартиру, Водопроводная, 12А (Жилой дом, 12-14 эт)
Jul 12 2019, 17:22 
Зачем комметировать то о чём не имеете представления. Бюджетные учреждения могли и не знать, что это "помойка". Приходит например в учреждение Вася и ставит дверь железную, а документы выставляет от "помойки", учреждение дверь получило, за неё деньги перечислила, "помойка" их обналичила и Васе отдала, в чём тут вина руководства БУ?
