Форум "Работа" в Чебоксарах
Вакансии, объявления, резюме...
2 Страницы  1 2 >  
Ответить Создать тему

ОПГ з 10 человек обналичила 50 миллионов через фирмы-однодневки

Новости
post Jul 12 2019, 17:22
Отправлено #1


Гуру



Сообщений: 4 164



Преступная группа из 10 человек обналичила 50 миллионов через фирмы-однодневки

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности организованной преступной группы. Десять участников ОПГ обвиняются в создании порядка 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 миллионов рублей.

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности опс


Два года оперативники выслеживали злоумышленников, прежде чем в апреле 2017 года раскрыли эту аферу и завели уголовное дело.

По информации следствия, 40-летний чебоксарец придумал схему, с помощью которой выводил деньги через фирмы-однодневки. Это было выгодно и предприятиям, уводящим средства от налогообложения, и организаторам этих фирм-однодневок, имевшим хорошие проценты от обналичивания. Были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 миллиардов рублей более чем с 3500 контрагентами.

Теперь организатор и еще девять человек обвиняются в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст.173.1), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1). Все они местные жители, из них только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Чебоксар, передает пресс-служба МВД по Чувашии.


--------------------
Наш канал в Telegram - @NewsChebBot,
Новости Чебоксар и Чувашии в твиттере - @news_cheb.
Profile CardPM
  -4/+13  
VasyaPupkin
post Jul 12 2019, 17:35
Отправлено #2


Гуру



Сообщений: 1 887



Есть похожая инфа с доказательствами: 1 чел зарегал 5 ООО, 1 из этих ООО позже стало УК. Позже, путем реорганизаций , директорами других 4 ООО стали наемные люди( 1 из них работал за з/п 0(ноль) рублей). Далее через завышенную стоимость услуг, работ и прочего в 2015-2016 выводились деньги из этой УК.
Сейчас скорее всего все то же самое и происходит. cool.gif


--------------------
Хриза - флудит в любой теме ?
Ателье Гранат в Доме Мод - не умеют подшивать одежду и портят её. :-(
Profile CardPM
  0/+4  
DRYG21
post Jul 12 2019, 17:43
Отправлено #3


Гуру



Сообщений: 2 475



Многие фирмы после заплатили налоги и ушли от ответственности. Суммы там реально не маленькие были.
Profile CardPM
  0/0  
NiK
post Jul 12 2019, 18:05
Отправлено #4


nya^^



Сообщений: 4 615
Из: Cheb'ы



а что новость без имен?


--------------------
^^"
Profile CardPM
  0/+10  
Негость
post Jul 12 2019, 18:34
Отправлено #5


Завсегдатай



Сообщений: 402



Цитата(Новости @ Jul 12 2019, 17:22)

40-летний чебоксарец придумал схему
*

Придумал? Да ладно biggrin.gif
Всё давно придумано.

Сообщение отредактировал Негость - Jul 13 2019, 14:23
Profile CardPM
  -1/+14  
Serge102
post Jul 12 2019, 22:25
Отправлено #6


Гуру



Сообщений: 7 475



В московском банке фсбшники ограбили безработного со 130 млн. р. Офицеры с деньгами в бегах. Откуда деньги у потерпевшего и почему он постоянно меняет рубли на валюту у следствия не возникает. Не похожим ли делом он занимается?


--------------------
Ни туда, ни сюда. Эх жизнь собачья.
Profile CardPM
  0/+4  
One Kick
post Jul 13 2019, 01:45
Отправлено #7


Продвинутый



Сообщений: 161



50 млн это их доход. Этой опг. А обналичили они намного больше. Поправьте заголовок
Profile CardPM
  -1/+7  
slov
post Jul 13 2019, 01:56
Отправлено #8


non solus



Сообщений: 22 231
Из: Чебоксар



Цитата(One Kick @ Jul 13 2019, 01:45)
50 млн это их доход. Этой опг. А обналичили они намного больше. Поправьте заголовок
*

Цитата(Новости @ Jul 12 2019, 17:22)
более 4 миллиардов рублей более чем с 3500
*

тут 50 млн маловато на такой объём
раз почти в десять pardon.gif


--------------------
Каждый слышит только то, что он понимает.
Иоган Вольфганг Гете
r-HALQAXZ0CA это код для покупки IQOS - по коду при покупке девайса получите еще 6 пачек стиков в подарок
Profile CardPM
  0/+1  
Hardwar
post Jul 13 2019, 07:05
Отправлено #9


Гуру



Сообщений: 2 493
Из: этих самых



Цитата(Новости @ Jul 12 2019, 17:22)
*
Это, собс-на, борьба чиновников с конкурентами. Как уже написали, все схемы давно придуманы, опробованы и чиновники оперируют не смехотворными 50 лямами, а лярдами. Показухер, сплошной наебахтунг на "поимке" неподелившихся долей...


--------------------
Фтыкаю факел знаний в тёмную жопу невежества
Profile CardPM
  0/+6  
loupblanc
post Jul 13 2019, 07:16
Отправлено #10






Сообщений: 10 927



Цитата(slov @ Jul 13 2019, 01:56)
тут 50 млн маловато на такой объём
раз почти в десять  pardon.gif
*

Тут очень мало информации, чтобы несведущему человеку понять, что сколько и как, и напротив полная воля, журналистам и форумчанам писать, что угодно и бюджетники тут и налоги и т.д. Раз им предъявляют доход 50 млн. то скорее всего 4 ярда это сумма оборотов всех этих фирм, а они могли гонять их между собой.


--------------------
Sim ORANGE MUNDO 9GB -15 € без роуминга по Европе дам напрокат- в ПМ.
Profile CardPM
  0/0  
loupblanc
post Jul 13 2019, 07:20
Отправлено #11






Сообщений: 10 927



Новости, Заголовок должен исходя из сюжета быть другим Преступная группа из 10 человек заработала 50 миллионов на обналичивании через фирмы-однодневки


--------------------
Sim ORANGE MUNDO 9GB -15 € без роуминга по Европе дам напрокат- в ПМ.
Profile CardPM
  0/+5  
georgiy1000
post Jul 13 2019, 10:06
Отправлено #12


Гуру



Сообщений: 1 272



С 3499ми прокатило , с 3500ми не фортануло .
Profile CardPM
  -1/0  
max_shake
post Jul 13 2019, 11:48
Отправлено #13


Продвинутый



Сообщений: 165



мне вот что интересно: сообщается что 200 государственных фирм таким образом обналичивали деньги! Получается как минимум 200 человек участвовали в махинациях в государственных структурах. Спрашивается: где эти 200 уголовных дел???
Profile CardPM
  -2/+11  
kudryavyjAndrey
post Jul 13 2019, 12:14
Отправлено #14


iМолодец



Сообщений: 1 165
Из: Чебоксары



Сейчас по условке всем дадут и дальше продолжат своим делом заниматься, но аккуратнее...это Вам не мешки тырить с картошкой...


--------------------
Гардина,недорого.
Profile CardPM
  -1/0  
loupblanc
post Jul 13 2019, 16:44
Отправлено #15






Сообщений: 10 927



Цитата(max_shake @ Jul 13 2019, 11:48)
мне вот что интересно:  сообщается что 200 государственных фирм таким образом обналичивали деньги! Получается как минимум 200 человек участвовали в махинациях в государственных структурах. Спрашивается: где эти 200 уголовных дел???
*

Началось в колхозе утро facepalm_ani.gif Зачем комметировать то о чём не имеете представления. Бюджетные учреждения могли и не знать, что это "помойка". Приходит например в учреждение Вася и ставит дверь железную, а документы выставляет от "помойки", учреждение дверь получило, за неё деньги перечислила, "помойка" их обналичила и Васе отдала, в чём тут вина руководства БУ?


--------------------
Sim ORANGE MUNDO 9GB -15 € без роуминга по Европе дам напрокат- в ПМ.
Profile CardPM
  -3/+2  

2 Страницы  1 2 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: