3 Страницы < 1 2 3 >  
Ответить Создать тему

Риелтора наказали за нарушение закона о противодействии финансированию , терроризма

midlmidl
post Dec 6 2018, 12:54 
Отправлено #16


Постоялец

Сообщений: 383



Цитата(Гильотин @ Dec 6 2018, 11:57)
Начать с бытовой и промышленной химии, и средств электроники, как основных компонентов для изготовления ВУ.
Логика есть?
Есть!
Маразм?
Маразм!...
*

Проще обязать всех засунуть маячок с прослушкой и GPS в ж@пу, а что - не сильно мешает, существенно усиляет мероприятия по безопасности, ходишь без маячка - террорист. Плюс, продвижение цифровизации экономики, - можно нейросетки обучить по аудиозаписи определять вероятность террористических действий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, путем определения бомбящего пукана в режиме мониторинга в реальном времени.
Profile CardPM
  0/+1  
Емельян
post Dec 6 2018, 13:04 
Отправлено #17


Продвинутый

Сообщений: 122



Цитата(Герыч @ Dec 6 2018, 11:26)
Хрена себе, там почти 8 тысяч физ лиц. blink.gif  нашел даже с Чебоксар
269. АБРАМОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 04.10.1985 г.р. , Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
А так в основном кавказцы.
*

Это закрытая инфо, которую вы не имеете права раскрывать...
Даже о том, что клиент проверяется никто не должен знать)))
Profile CardPM
  -1/0  
бочка_мёда
post Dec 6 2018, 13:04 
Отправлено #18


Постоялец

Сообщений: 200



нашёл в том списке знакомое имя-до сих пор в розыске 7588. ХАБИБ АБДЕЛЬ РАХМАН ХАТТАБ*, (ХАТТАБ ЭМИР), , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ; Российское физическое лицо Действующий
Profile CardPM
  0/0  
Емельян
post Dec 6 2018, 13:05 
Отправлено #19


Продвинутый

Сообщений: 122



Цитата(TEHh @ Dec 6 2018, 12:35)
Забыл. Инструктаж по ПОД ФТ, риэлтору или назначенному специальному должностному лицу, нужно проходить каждые три года  smile3.gif 

Это касаемо ИП. У юрлиц есть еще свои нюансы.
*

Каждый год
Profile CardPM
  0/+2  
alexey
post Dec 6 2018, 13:28 
Отправлено #20


-

Сообщений: 68 166
Из: Чебоксары
Telegram: @blog21



Цитата(TEHh @ Dec 6 2018, 12:29)
Это не законы идиотские, а их реализация и правоприменение.
*

А, по моему, именно законы идиотские. И это не единственный отвратительный закон - их множество, они написаны под каждую отрасль. Написаны они специально, чтобы любую организацию, опираясь на идиотский закон, можно было закрыть. Причём настоящая причина закрытия будет совершенно иная - идиотские законы нужны для выборочного их применения к неугодным.

--------------------
Да нормальный был год.
Это вы ещё просто 2024-й не видели!
Profile CardPM
  0/+6  
TEHh
post Dec 6 2018, 13:33 
Отправлено #21


Активный

Сообщений: 7 344



Цитата(Емельян @ Dec 6 2018, 13:05)
Каждый год
*

Так и пришлось на сайт Росфинмониторнга лезть acute.gif
Целевой инструктаж - однократно. Выдается именное свидетельство.
Каждый год - это внутренний инструктаж, которое проводит СДЛ (специально должностное лицо).
Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят СДЛ - именно это я и мел ввиду. Но это "повышение уровня", по сути, ничем не отличается (насколько я понял) от целевого инструктажа.
Profile CardPM
  0/+1  
SiMM
post Dec 6 2018, 13:36 
Отправлено #22


Banned

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»



Цитата(alехеy @ Dec 6 2018, 13:28)
А, по моему, именно законы идиотские. И это не единственный отвратительный закон - их множество, они написаны под каждую отрасль. Написаны они специально, чтобы любую организацию, опираясь на идиотский закон, можно было закрыть. Причём настоящая причина закрытия будет совершенно иная - идиотские законы нужны для выборочного их применения к неугодным.
*
Прям как форумные правила, да? biggrin.gif

--------------------
Profile CardPM
  -2/+5  
K2111
post Dec 6 2018, 13:37 
Отправлено #23


Активный

Сообщений: 1 301



Цитата(Емельян @ Dec 6 2018, 13:04)
Это закрытая инфо, которую вы не имеете права раскрывать...
Даже о том, что клиент проверяется никто не должен знать)))
*

Закрытая инфа по определению не может находиться в свободном доступе для неопределенного круга лиц.
Profile CardPM
  0/+2  
milkalu
post Dec 6 2018, 13:53 
Отправлено #24


Гуру

Сообщений: 1 483
Из: НЮР



Цитата(TEHh @ Dec 6 2018, 13:33)
Так и пришлось на сайт Росфинмониторнга лезть  acute.gif
Целевой инструктаж - однократно. Выдается именное свидетельство.
Каждый год - это внутренний инструктаж, которое проводит СДЛ (специально должностное лицо).
Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят СДЛ - именно это я и мел ввиду. Но это "повышение уровня", по сути, ничем не отличается (насколько я понял) от целевого инструктажа.
*

СДЛ проходит повышение уровня знаний каждый год с получением сертификата, обучение тоже платное
Инструктажи сотрудников проводит СДЛ после каждого изменения правил, в этом году правила менялись уже 4 раза


--------------------
Ради тех, кого мы любим, порой нужно забывать про свои принципы, гордость и самолюбие.
Profile CardPM
  0/0  
TEHh
post Dec 6 2018, 13:56 
Отправлено #25


Активный

Сообщений: 7 344



Цитата(alexey @ Dec 6 2018, 13:28)
А, по моему, именно законы идиотские.
*

alexey, если эти законы идиотские, то апеллировать нужно не к властям России, к Западу, т.к. РФ только исполняет взятые на себя обязательства. Это принципиально.

Другое дело, как эти правила ФАТФ у нас применяются. Тупо обязали субъектов рынка разрабатывать правила (в соответствии с законом), их соблюдать и отчитываться. Причем законы и подзаконные акты написаны так, что без "поллитры" точно не разберешься. Вот правда, по началу - мату в горле тесно. Проблем и так хватает, а тут еще и террористов ловить нада biggrin.gif

На мой взгляд, тупо скинули ответственность на определенных субъектов рынка, а на себя взяли роль контролеров. И все это за счет тех же субъектов.

Я понимаю, если бы власти наделили всех бесплатными учебными материалами на доступном языке. Бесплатно, с выдачей сертификатов, бы проводили обучение. Бесплатно, разрабатывали бы необходимые правила для каждого субъекта и поддерживали бы эти правила в актуальном состоянии сами. Бесплатно выдавали бы электронные ключи для отчетности. Тогда, как то все это можно еще переварить...

Скоро будем разрабатывать правила для соблюдения всех кодексов (гражданского, уголовного, налогового, трудового и пр.) и отчитываться о выполнении... ежеквартально, блин. pardon.gif
Profile CardPM
  0/+3  
TEHh
post Dec 6 2018, 13:59 
Отправлено #26


Активный

Сообщений: 7 344



Цитата(milkalu @ Dec 6 2018, 13:53)
СДЛ проходит повышение уровня знаний каждый год с получением сертификата, обучение тоже платное
*

Я писал конкретно о риэлторе, но соглашусь - выразился неточно.
Цитата
Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят специальное должностное лицо организации (филиала) (за исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке), а также сотрудники организаций, обозначенные в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 10 настоящего Положения, не реже одного раза в год - специальное должностное лицо организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (ее филиала), в том числе специальное должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией.


Сообщение отредактировал TEHh - Dec 6 2018, 14:03
Profile CardPM
  0/0  
milkalu
post Dec 6 2018, 14:00 
Отправлено #27


Гуру

Сообщений: 1 483
Из: НЮР



Цитата(TEHh @ Dec 6 2018, 13:56)
Я понимаю, если бы власти наделили  всех бесплатными учебными материалами на доступном языке. Бесплатно, с выдачей сертификатов, бы проводили обучение. Бесплатно, разрабатывали бы необходимые правила для каждого субъекта и поддерживали бы эти правила в актуальном состоянии сами. Бесплатно выдавали бы электронные ключи для отчетности. Тогда, как то все это можно еще переварить...

Скоро будем разрабатывать правила для соблюдения всех кодексов (гражданского, уголовного, налогового, трудового и пр.) и отчитываться о выполнении... ежеквартально, блин.  pardon.gif
*

Согласна полностью, маразм с этими правилами, для участников малого бизнеса и предпринимателей просто выкачка дополнительных денег и бумажной волокиты

--------------------
Ради тех, кого мы любим, порой нужно забывать про свои принципы, гордость и самолюбие.
Profile CardPM
  0/+7  
SiMM
post Dec 6 2018, 14:01 
Отправлено #28


Banned

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»



Цитата(diman3d @ Dec 6 2018, 11:48)
в банке каждый клиент проверяется по этим спискам.
*
Цитата(эксперт @ Dec 2 2018, 21:13)
давно уже это не работает.
*
Цитата(diman3d @ Dec 6 2018, 11:48)
про риелторов не знал.
*
Избирательная память pardon.gif
Цитата(diman3d @ Dec 6 2018, 11:48)
интересно, в магазине тоже должны такое делать?
*
Так почитайте соответствующий закон, если действительно интересно.

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
milkalu
post Dec 6 2018, 14:05 
Отправлено #29


Гуру

Сообщений: 1 483
Из: НЮР



Цитата(diman3d @ Dec 6 2018, 11:48)
в банке каждый клиент проверяется по этим спискам. про риелторов не знал. интересно, в магазине тоже должны такое делать?
*

магазины вроде нет, а на почте да
и операторы по приему платежей тоже
в принципе там большой список

Сообщение отредактировал milkalu - Dec 6 2018, 14:07

--------------------
Ради тех, кого мы любим, порой нужно забывать про свои принципы, гордость и самолюбие.
Profile CardPM
  0/0  
tolyan
post Dec 6 2018, 22:08 
Отправлено #30


Активный

Сообщений: 6 427



Хоть за что то эти риэлторы начали отвечать. А то ж с них никакого спросу не было, никакой ответственности.

--------------------
Ежели русский скажет,что не любит Родину,не верьте ему,
он не русский. Ф.М. Достоевский
ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ Ю-В УКРАИНЫ - ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПМ
Profile CardPM
  -3/+1  

3 Страницы < 1 2 3 >
ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: