3 Страницы  1 2 3 >  
Ответить Создать тему

Риелтора наказали за нарушение закона о противодействии финансированию , терроризма

AutoNews
post Dec 6 2018, 10:52 
Отправлено #1


Активный

Сообщений: 2 512
Из: Чебоксары



Риелтора наказали за нарушение закона о противодействии финансированию терроризма

Предприниматель оказывает услуги посредника в сделках купли-продажи недвижимости.

По закону, он обязан сверять клиентов с базой лиц, подозреваемых в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма, и если клиент найдется в базе, сообщать об этом в Росфинмониторинг. Подобные сверки должны проводиться раз в квартал, разъяснили в пресс-службе прокуратуры.

Проверка показала, что предприниматель не выполнил эти требования закона.

Его привлекли по ч. 1 статьи 15.27 КоАП – для должностных лиц статья предусматривает штрафы от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Обновлено: как уточнили в пресс-службе прокуратуры, на первый раз предприниматель отделался предупреждением.


--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе!
VK, Telegram. А это просто новостной Telegram-бот.

Связь с редакцией: https://t.me/chebmediaBot
Profile CardPM
  -14/+3  
SiMM
post Dec 6 2018, 10:56 
Отправлено #2


Banned

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»



Цитата(AutoNews @ Dec 6 2018, 10:52)
Прокурорская проверка показала, что предприниматель не выполнил эти требования закона.
*
А шо, нашлись таки среди покупателей подозреваемые в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма? Как узнали, что не сверял?

--------------------
Profile CardPM
  0/+14  
and610
post Dec 6 2018, 11:22 
Отправлено #3


Активный

Сообщений: 1 078



..бред вообще..
Profile CardPM
  0/+21  
Герыч
post Dec 6 2018, 11:26 
Отправлено #4


Активный

Сообщений: 1 821



Хрена себе, там почти 8 тысяч физ лиц. blink.gif нашел даже с Чебоксар
269. АБРАМОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 04.10.1985 г.р. , Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
А так в основном кавказцы.
Profile CardPM
  0/+3  
midlmidl
post Dec 6 2018, 11:42 
Отправлено #5


Постоялец

Сообщений: 383



Хм, интересно, а почему бы не обязать в магазинах например требовать паспорт при покупке, например начать с бытовой техники, а потом и до более маленьких областей, и если человек в розыске, то задерживать на месте, а если например должен государству или еще кому - то изымать денежные средства на месте.
Profile CardPM
  0/+11  
KVS
post Dec 6 2018, 11:44 
Отправлено #6


Эксперт

Сообщений: 845



Цитата(SiMM @ Dec 6 2018, 10:56)
А шо, нашлись таки среди покупателей подозреваемые в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма? Как узнали, что не сверял?
*


Видимо не зарегистрировался в их личном кабинете, не засвидетельствовал свое почтение pardon.gif
А так любой человек может посмотреть.
Profile CardPM
  0/+1  
alexey
post Dec 6 2018, 11:44 
Отправлено #7


-

Сообщений: 68 124
Из: Чебоксары
Telegram: @blog21



Цитата(AutoNews @ Dec 6 2018, 10:52)
По закону, он обязан сверять клиентов с базой лиц, подозреваемых в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма, и если клиент найдется в базе, сообщать об этом в Росфинмониторинг. Подобные сверки должны проводиться раз в квартал, разъяснили в пресс-службе прокуратуры.
*

Какие идиотские законы! facepalm_ani.gif

--------------------
Да нормальный был год.
Это вы ещё просто 2024-й не видели!
Profile CardPM
  0/+7  
pioner-ya
post Dec 6 2018, 11:45 
Отправлено #8


Продвинутый

Сообщений: 192



Цитата(Герыч @ Dec 6 2018, 11:26)
Хрена себе, там почти 8 тысяч физ лиц. blink.gif  нашел даже с Чебоксар
269. АБРАМОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 04.10.1985 г.р. , Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
А так в основном кавказцы.
*

Из Чувашии 20 человек нашел
Profile CardPM
  0/+3  
diman3d
post Dec 6 2018, 11:48 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 27 738



в банке каждый клиент проверяется по этим спискам. про риелторов не знал. интересно, в магазине тоже должны такое делать?
Profile CardPM
  0/+4  
Гильотин
post Dec 6 2018, 11:57 
Отправлено #10


Активный

Сообщений: 14 108



Цитата(midlmidl @ Dec 6 2018, 11:42)
Хм, интересно, а почему бы не обязать в магазинах например требовать паспорт при покупке, например начать с бытовой техники, а потом и до более маленьких областей, и если человек в розыске, то задерживать на месте, а если например должен государству или еще кому - то изымать денежные средства на месте.
*


Начать с бытовой и промышленной химии, и средств электроники, как основных компонентов для изготовления ВУ.
Логика есть?
Есть!
Маразм?
Маразм!...
Profile CardPM
  0/+1  
Shakur
post Dec 6 2018, 12:00 
Отправлено #11


Крестоносец

Сообщений: 1 179
Из: Чебоксары



Цитата(diman3d @ Dec 6 2018, 11:48)
в банке каждый клиент проверяется по этим спискам. про риелторов не знал. интересно, в магазине тоже должны такое делать?
*

ага, в хлебных тоже, а то не дай Бог финансирующий террористов, хлеб насущный ест biggrin.gif
Profile CardPM
  0/+3  
farsash
post Dec 6 2018, 12:26 
Отправлено #12


Постоялец

Сообщений: 364



оказывается у риэлторов все серьезно еще с 2013 г. https://www.eg-online.ru/article/218322/


Сообщение отредактировал farsash - Dec 6 2018, 12:27
Profile CardPM
  0/+1  
TEHh
post Dec 6 2018, 12:29 
Отправлено #13


Активный

Сообщений: 7 344



Цитата(alexey @ Dec 6 2018, 11:44)
Какие идиотские законы!  facepalm_ani.gif
*

Это не законы идиотские, а их реализация и правоприменение.

А законы эти приняты из-за того, что Россия входит в международную организацию ФАТФ - (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.

Если мне не изменяет память, то организовать свою деятельность с требованиями с ПОД ФТ (Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) риэлторы должны еще с 2013 года. Но волна проверок пошла только сейчас. Скорее всего потому, что, то ли 2018, то ли 2019 год в ФАТФ - год России и планируются международные проверки pardon.gif

Так что, господа риэлторы, пришла пора немного напрячься. Прокурорские проверки - это еще цветочки. Просто стырить где-то эти правила не получится.
- Нужно пройти обязательный инструктаж у лицензированных, для этих целей, субъектов и получить сертификат (от 2 т.р.)
- Разработать правила внутреннего контроля и всякие программы по противодействию. Можно сделать самим конечно, но я бы даже пробовать не стал. Лучше заказать (от 8 т.р.)
- Зарегистрироваться в Росфинмониторинге и открыть личный кабинет. Туда послать скан св-ва, разработанные правила. Там же скачивать необходимую информацию.
- Еще потребуется электронный ключ, для отправки отчетов (вроде как от 3.5 т.р.). И ключ этот нужно обновлять каждый год pardon.gif

Ну а дальше веселье. Ежеквартальные отчеты - это как минимум. Актуализация правил внутреннего контроля с учетом последних изменений в законодательстве. А этих изменений - по два десятка в год wink.gif И пр., и пр.

Вся эта работа и отчетность - формализм возведенная в степень абсурда. Всякие присвоения степеней риска клиентам по 27 пунктам. Сверять клиентов по международной базе террористов. А если клиент из Северной Кореи или Ирана (в Чувашии ведь их полно) - сразу ахтунг и алярм biggrin.gif

И ведь это не шутки. Риэлторы (и все, кто связан с недвижимостью), ювелиры, кредитные организации и банки - сейчас выдвинуты на острие финансовой разведки DANCE.gif Отчетность, сроки... Чуть что - предупреждение (если повезет). А штрафы там вообще неадекватные. Для юрлиц, по моему, до 700 т.р.

А ведь как начиналось то
Цитата
- Надо, чтобы правоохранительные органы и всякого рода власти перестали "кошмарить" бизнес, - заявил Медведев позже на совещании с местными и федеральными властями. - Для того чтобы прекратить ряд безобразий, я хотел бы вас проинформировать, что сегодня я подписал план о противодействии коррупции. В ближайшее время начнется работа.
Profile CardPM
  0/+5  
SiMM
post Dec 6 2018, 12:32 
Отправлено #14


Banned

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»



Цитата(KVS @ Dec 6 2018, 11:44)
А так любой человек может посмотреть.
*
Ну вот я как раз об этом, в итоге доказательством, что не проверил, может быть либо покупка тем, кто в списке, либо чистосердечное признание, что не проверил pardon.gif

--------------------
Profile CardPM
  0/+1  
TEHh
post Dec 6 2018, 12:35 
Отправлено #15


Активный

Сообщений: 7 344



Забыл. Инструктаж по ПОД ФТ, риэлтору или назначенному специальному должностному лицу, нужно проходить каждые три года smile3.gif

Это касаемо ИП. У юрлиц есть еще свои нюансы.
Profile CardPM
  0/+1  

3 Страницы  1 2 3 >
ОтветитьTopic Options
2 чел. читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: