Перед судом предстанут бывший и нынешний производители молока под брендом “Белоусовы”
Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Вурнары Завод «СОМ» 41-летнего Федора Волкова и 48-летнего Леонида Семенова. Последний занимал эту должность с августа 2015 по август 2016 года, но в настоящее время является директором ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и ООО «Белоусовы».
Как сообщает , они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Волкову инкриминируется мошенничество при получении выплат, в том числе в особо крупном размере, а Семенову – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также злостное неисполнение решений суда и воспрепятствование их исполнению. Материалы дела составили 35 томов, проведено более 250-ти различных следственных действий.
Следствие установило, что единственным номинальным владельцем ООО «Вурнары Завод «СОМ» считается сестра Волкова, которая одновременно является супругой Семенова.
В 2012-2013 годах обвиняемые не платили НДС с деятельности завода «СОМ» на общую сумму свыше 29,3 млн рублей. Они предоставляли в налоговую инспекцию фиктивные документы о несуществующих поставках строительных материалов, а затем обратились с заявлениями о возврате излишне уплаченной суммы НДС. В результате на счета молокоперерабатывающего завода сотрудники ИФНС перевели свыше 5,3 млн рублей.
Кроме того, Волков предоставил в Минсельхоз Чувашии и банки фиктивные документы о приобретении оборудования на сумму 134,6 млн рублей, тогда как реальная стоимость составляла не более 21,1 млн рублей. В результате он получил субсидии из Минсельхоза больше положенных на 14,8 млн рублей.
С декабря 2015 по февраль 2016 года для того чтобы с фирмы не смогли взыскать недоимки по налогам, Семенов намеренно работал с кредиторами через расчетные счета ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и ООО «Белоусовы», минуя расчетные счета ООО «Вурнары Завод «СОМ». Таким образом он умышленно создал ситуацию отсутствия денег на счетах завода.
С февраля по июнь 2016 года Семенов как генеральный директор ООО «Вурнары Завод «СОМ» уклонялся от исполнения двух решений арбитражного суда о взыскании в пользу двух контрагентов денег на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей, а также препятствовал их исполнению.
Для возмещения причиненного бюджету ущерба суд арестовал имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 8,8 млн рублей, в том числе: автомобиль BMW X5, принадлежащий Волкову, а также земельный участок и четыре автомобиля (один легковой, два грузовых и один минивэн), находящиеся в собственности Семенова. В бюджет возмещены неуплаченные налоги на сумму около 1 миллиона рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено далее в Вурнарский районный суд для рассмотрения по существу.
--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе! , . А это просто новостной . Связь с редакцией:
Обычная схема, помимо Чувашии, холдинг компаний, состоящий из: ООО ТК Хер, ООО ТД Хер, ООО Хер, ООО Хер-строй и т.д., котрые могут иметь долги в ФССП, Арбитраж, но, к примеру, ООО ТД хер чиста, была зарегистрирована 1 день назад, потом ген. дир. идёт в банк и получет кредит, расплачивается с действующими долгами. По сути мошенничество, но теперь это называют предпринимательская деятельность. Чувашия просто не отстает от последних трендов
таких искоренять нужно ,вместе с его братом-покровителем Волковым Сергеем Николаевичем ,начальником отдела по Центральному федеральному округу центра специального назначения БДД МВД России.
таких искоренять нужно ,вместе с его братом-покровителем Волковым Сергеем Николаевичем ,начальником отдела по Центральному федеральному округу центра специального назначения БДД МВД России.
Т.е, если родственник в МВД работает жирным полицаем, то можно повесить жреческий номер , и ездить не по правилам для тех, кто из гетто? А почему воровали начиная с 2012 года, грабя бюджет Игнатьева и Путина, и только сейчас обнаружили, давая ещё дальше воровать ? Им кто-то тогда помогал в налоговой с этими схемами оптимизации налогов? Без взяточника в налоговой, минсельхозе не обошлось? Сколько имел от этого Игнатьев через звено в МинСельхозе? Перестали носить, потому и наехали. Будут молчать, отпустят и начнут носить оброк исправно, как раньше педофил Ермолаев, после тюрьмы за малолеток?
Сообщение отредактировал Greysa - Nov 29 2016, 07:53
За два дня сразу два школьника на велосипедах попали в ДТП в Чувашии
Житель Чебоксарского района напал на охотинспектора
Вахтовика из Чувашии оштрафуют за курение в туалете на борту самолета
Чебоксарские полицейские спасли ребенка от агрессивного питбуля
В ЧГУ подвели итоги юбилейной Студвесны. Первые – юристы
Почетный гражданин Чувашии Владимир Сорокин стал академиком РАРАН
Более 1,5 тыс. сотрудников скорой помощи отмечают сегодня профессиональный праздник
На здании пожарной части в Чебоксарах открыли мемориальную доску в память о погибшем коллеге
Продам - однокомнатную квартиру, пер. Ягодный, 6-1 (Жилой дом, 6 эт)
Продам - гостинку, Тимофея Кривова, 8 (Общежитие, 9 эт)
Продам - квартиру комнат: 6, Тимофея Кривова, 14А (Жилой дом, 6 эт)
Продам - однокомнатную квартиру, Галкина, 2 (Жилой дом, 9 эт)
Nov 28 2016, 12:20 
