Подпольный банкир предстанет перед судом за незаконные операции
Прокуратура Чувашии обвинительное заключение в отношении 53-летнего Сергея Шумилова по уголовному делу за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
С декабря 2011 года по апрель 2016 года обвиняемый оформил на подставных лиц 14 юридических лиц. Через расчетные счета организаций он провел банковские операции на сумму свыше 1 млрд рублей.
Размер вознаграждения Шумилова составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленник получил доход более 16 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
--------------------
Следуй за нами, если хочешь быть в курсе! , . А это просто новостной . Связь с редакцией:
И вот тут еще поймали обнальщиков. Но там другой, 38-летний. Выходит с начала года две конторы по обналичиванию прикрыли.
Этих кадров не судить надо.а прямо в правительство Чуващии вместо мудаков с умом и уровнем развития счетовода сельсовета.Таким людям всегда карьеру перекрывают хамрялы и чувашские новые баи
Сообщение отредактировал бан3о - May 29 2017, 12:03
Обвинительное заключение притянуто за уши. Какая еще банковская деятельность? И юр лица он создавал законно, я уверен все доки правильные раз налоговая приняла. При хорошем адвокате дело развалить раз плюнуть...
Обвинительное заключение притянуто за уши. Какая еще банковская деятельность? И юр лица он создавал законно, я уверен все доки правильные раз налоговая приняла. При хорошем адвокате дело развалить раз плюнуть...
Давай развали, а мы поучимся, как надо работать
Сообщение отредактировал zashitnik - Jun 13 2017, 00:28
Житель Чебоксарского района напал на охотинспектора
Вахтовика из Чувашии оштрафуют за курение в туалете на борту самолета
Чебоксарские полицейские спасли ребенка от агрессивного питбуля
14 лет искали женщину, подозреваемую в поджоге в Канаше. Нашли в Казахстане
Территорию рядом с железнодорожным вокзалом в Канаше благоустроят за 102 миллиона
Россельхознадзор нашел несоответствия в документах на сыр, произведенный в Чувашии
1 мая в Чебоксарах ограничат продажу алкоголя
Клещей становится всё больше: за прошлую неделю зарегистрировано 45 обращений
Продам - двухкомнатную квартиру, Энтузиастов, 5-2 (Жилой дом, 5 эт)
Продам - земельный участок, с. Хыркасы, улица Новая
Сдам - однокомнатную квартиру, пр. Тракторостроителей, 52 (Жилой дом, 10 эт)
Продам - дачу, Пирогова, 1С
May 29 2017, 10:34 
Брал еще по божески!!!1 
Наши чиновники воруют куда больше!
