Ответить Создать тему

О проверке переводов с карты на карту , Переводы берут на проверку?

artileria
post Nov 19 2016, 07:05 
Отправлено #1


Активный

Сообщений: 11 341



Информация: "Поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга. Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета. Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста! PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам."

Отклик: "В сентябре переводил 18 тысяч дочери за обучение - потребовали данные её паспорта. На вопрос: "Зачем?" пояснили, что переводы свыше 15 тысяч не должны быть анонимными - распоряжение сверху. За такое слышу впервые. Посмотрим."
Profile CardPM
  -2/+1  
avanes
post Nov 19 2016, 07:08 
Отправлено #2


Активный

Сообщений: 2 979



Бред.
Profile CardPM
  -1/+4  
artileria
post Nov 19 2016, 07:17 
Отправлено #3


Активный

Сообщений: 11 341



Цитата(avanes @ Nov 19 2016, 07:08)
Бред.
*


Опровержение уже есть, что это бред. Можно ли верить?
Нам в 98 году на всех углах твердили, что дефолта не будет.

Присоединённые эскизы
Присоединённое изображение:
 - 15107461_10202685234488757_7683477388533813682_n.jpg
 - Размер: 64,31кб, Скачано: 44
Profile CardPM
  0/0  
< DmiTriy >
post Nov 19 2016, 10:09 
Отправлено #4


ЧЕМПИОНЫ

Сообщений: 8 774



опубликованное пользователем изображение
опубликованное пользователем изображение

--------------------
Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. ©
Profile CardPM
  0/+1  
Concept
post Nov 19 2016, 10:19 
Отправлено #5


Активный

Сообщений: 3 672



В интернете появилась информация о том, что Сбербанк якобы блокирует карты физических лиц за совершение переводов с карты на карту при оплате товаров и услуг. Банк опроверг эти сообщение и назвал их попыткой информационной атаки

Profile CardPM
  0/0  
Gennadiy2
post Nov 19 2016, 18:49 
Отправлено #6


Активный

Сообщений: 5 902



Цитата(artileria @ Nov 19 2016, 07:17)
Опровержение уже есть, что это бред. Можно ли верить?
*

Года два назад налоговая получила доступ к банковской тайне.Сейчас они видят все перечисления физических лиц,на карту,на сберкнижку,почтовые переводы...не все переводы идентифицируются по назначению платежа - зарплата,покупки,пособия,расходы на лично бытовые нужды...Все денежные средства поступающие на карту физического лица не имеющие статус законно освобождённые от НДФЛ подлежат налогообложению НДФЛ. Например подарки,если они получены не от прямых родственников облагаются НДФЛ. Устные займы без расписок у нас и суды не признают,возможно по письменным свидетельским показаниям и большая вероятность и налоговая их не признает без документов.
Вообще это касается получателе,а не отправителей.Налоговая с банками начали с отправителей "тренироваться" определять статус платежа. После проверки налогового периода/май-июнь 2017/ вполне возможно выставят требование по уплате НДФЛ по неустановленным статусам.
Государство пытается вывести теневые обороты физлиц и обложить их налогом.При таких обстоятельствах наличный рубль подорожает и к чему это может привести...фиг знает.
Profile CardPM
  0/+1  
diman3d
post Nov 21 2016, 19:35 
Отправлено #7


Активный

Сообщений: 27 738



Цитата(artileria @ Nov 19 2016, 07:05)
В сентябре переводил 18 тысяч дочери за обучение - потребовали данные её паспорта. На вопрос: "Зачем?" пояснили, что переводы свыше 15 тысяч не должны быть анонимными - распоряжение сверху. За такое слышу впервые. Посмотрим."
*
не паспортные данные получателя, а отправителя. не впервые слышу, а уже сто лет как действует такое правило.
Profile CardPM
  0/0  
SiMM
post Nov 21 2016, 23:36 
Отправлено #8


Banned

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»



Цитата(artileria @ Nov 19 2016, 07:05)
Отклик: "В сентябре переводил 18 тысяч дочери за обучение - потребовали данные её паспорта. На вопрос: "Зачем?" пояснили, что переводы свыше 15 тысяч не должны быть анонимными - распоряжение сверху. За такое слышу впервые. Посмотрим."
*
Ниочём отклик – не уточняется, каким образом был осуществлён перевод, судя по диалогу – в лучшем случае в какой-то кассе – не факт, что сбербанка, да и вообще банка smile3.gif

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Анна21
post Nov 22 2016, 00:05 
Отправлено #9


Активный

Сообщений: 14 647



Цитата(SiMM @ Nov 21 2016, 23:36)
Ниочём отклик – не уточняется, каким образом был осуществлён перевод, судя по диалогу – в лучшем случае в какой-то кассе – не факт, что сбербанка, да и вообще банка smile3.gif
*
Мне в сентябре переводили из Москвы, у них тоже потребовали паспортные данные получателя. Не через банк, через систему переводов. Раньше никогда не спрашивали.
Profile CardPM
  -2/0  
Араш
post Nov 22 2016, 11:12 
Отправлено #10


Активный

Сообщений: 3 736



Слово-серебро,молчание-золото;возьмите за правило не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону,и будет вам счастье..
Profile CardPM
  -1/+3  
Алексей Ларионов
post Nov 22 2016, 12:09 
Отправлено #11


Активный

Сообщений: 7 777



Цитата(Араш @ Nov 22 2016, 11:12)
Слово-серебро,молчание-золото;возьмите за правило не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону,и будет вам счастье..
*

Пусть шлют письменный запрос
Profile CardPM
  0/+1  
SiMM
post Nov 24 2016, 21:27 
Отправлено #12


Banned

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»



В тему:
Неосторожных комментариев пост. Не повторяйте это дома. Действующие лица: Альфа-Банк, Сбербанк, наркотики и шлюхи.
Сегодня банкомат Альфа-банка не дал мне денег, а когда я позвонила узнать, что же пошло не так, мне рассказали прекрасное: счёт заблокирован из-за переводов, которые нарушают закон РФ. В панике еду в отделение, здесь долго ковыряемся с сотрудником, пытаясь понять, что же произошло (переводов в последнее время на мой счёт вообще не было).
Спустя 20 минут ко мне выходит управляющая, красная как рак, нервно хихикает и рассказывает прекрасное:
29 августа на мой счёт поступил перевод от Баринского А.Д. с комментарием "на наркотики и шлюх". В систему безопасности этот комментарий попал только сейчас, после чего она определила меня как опасный элемент и на всякий случай заблокировала мой счёт.
Дальше мы уже ржали всем отделением, а я писала заявление с объяснением, что не собиралась покупать на те деньги ни наркотики, ни шлюх. Самый прикол, что в своё время мы с Anastasia A. Ipatova соревновались в остроумных комментариях, перекидывая друг другу деньги через Сбербанк, и наркотики со шлюхами были самым лайтовым из назначений переводов.
Вывод однозначный: если вам нужно заплатить за наркотики и шлюх через мобильный банк, не пишите об этом в комментариях. А если очень надо написать, пользуйтесь Сбербанком, там никто эти комментарии не читает:D


--------------------
Profile CardPM
  0/0  
gavrosh
post Nov 24 2016, 21:58 
Отправлено #13


Использователь

Сообщений: 1 608
Из: веснушек и хлопушек, из линеек и батареек



еще весной этого года налоговая мурыжила по всем поступлениям на карту... так что не шуточки, будут мурыжить по всем непонятным платежам на счета, карты в банке, в частности, если вы оформлены ИП

З.Ы. и да, они видеят все счета любого физлица в любом банке

Сообщение отредактировал gavrosh - Nov 24 2016, 22:00

--------------------
Все, что вы хотели знать о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, но боялись спросить
Profile CardPM
  0/0  
Hexeract
post Nov 24 2016, 23:06 
Отправлено #14


научный аметист

Сообщений: 618
Из: СЗАО+СЗР



То, что переводы будут выводить из тени это понятно. И ладно, декларацию подать и заплатить 13%, если это в самом деле оплата за работу, в конце концов, разумно.

Лично мне не ясно другое. Если на обычные карты физика нельзя получать платежи, то, что, надо открывать платный расчетный счет, а к нему ИП со всей бюрократией? Кто может прояснить, на каком основании обыкновенное физ.лицо не может принимать оплату своего труда по договору, если он согласен заплатить НДФЛ?

--------------------
Возникаю и аннигилирую, возникаю и аннигилирую. ©
Profile CardPM
  0/0  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: