Ответить Создать тему

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Cesar67
post Apr 20 2015, 12:47 
Отправлено #1


Активный

Сообщений: 4 871



Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов» (fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act).

В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.
опубликованное пользователем изображение
Как видно из перечня (см. таблицу), он в значительной степени сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень, потому что не соблюдают правила FATF. Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России — по той же причине, по всей видимости, присовокупили Швейцарию. Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в перечня из-за того, что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга, борются с наркоторговлей.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3XqEInhCf
Profile CardPM
  -1/0  
Funduk21
post Apr 20 2015, 16:21 
Отправлено #2


Срань господня

Сообщений: 16 191



Забавный троллинг, когда страна, находящаяся на 136 месте по уровню коррупции, рядом с Угандой, Кыргызстаном и Нигерией, включает в санкционный список по подозрению в коррупции три страны, имеющих минимальный уровень коррупции в мире.
http://www.transparency.org/cpi2014/results

Сообщение отредактировал Funduk21 - Apr 20 2015, 16:22

--------------------
Profile CardPM
  -1/+6  
Kocur
post Apr 20 2015, 17:51 
Отправлено #3


Активный

Сообщений: 4 860



Цитата(Funduk21 @ Apr 20 2015, 16:21)
Забавный троллинг, когда страна, находящаяся на 136 месте по уровню коррупции, рядом с Угандой, Кыргызстаном и Нигерией, включает в санкционный список по подозрению в коррупции три страны, имеющих минимальный уровень коррупции в мире.
http://www.transparency.org/cpi2014/results
*

я бы не стал доверять этой организации, такая же ангажированная американская организация, как и мудис и фитч, что скажут написать то и будут квакать


--------------------
Profile CardPM
  0/+1  
Funduk21
post Apr 20 2015, 17:59 
Отправлено #4


Срань господня

Сообщений: 16 191



Цитата(Kocur @ Apr 20 2015, 17:51)
я бы не стал доверять этой организации, такая же ангажированная американская организация, как и мудис и фитч, что скажут написать то и будут квакать
*

А себя проклятые американцы засунули на 17 место для отвода глаз?

--------------------
Profile CardPM
  -1/+3  
Kocur
post Apr 20 2015, 18:51 
Отправлено #5


Активный

Сообщений: 4 860



Цитата(Funduk21 @ Apr 20 2015, 17:59)
А себя проклятые американцы засунули на 17 место для отвода глаз?
*

ну скажите уж тогда как они считают и оценивают?

--------------------
Profile CardPM
  0/0  
Hare
post Apr 20 2015, 19:57 
Отправлено #6


контролёр

Сообщений: 11 892
Из: Чебоксары



очередной пук журнализдов в никуда, нет такого документа изданного росфинмониторингом

--------------------
Все хорошее в этой жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению...
Profile CardPM
  -1/0  
DonsuN
post Apr 20 2015, 20:29 
Отправлено #7


скользкий тип

Сообщений: 5 934
Из: ⊥ǝх жǝ ʚоdо⊥



Цитата(Funduk21 @ Apr 20 2015, 16:21)
Забавный троллинг, когда страна, находящаяся на 136 месте по уровню коррупции, рядом с Угандой, Кыргызстаном и Нигерией, включает в санкционный список по подозрению в коррупции три страны, имеющих минимальный уровень коррупции в мире.
*

меня больше интересует ни кто на каком месте, а каким образом и по каким критериям составляли эту статистику.
Вот уже больше часа ломаю голову, как какое то агентство смогло определить уровень коррупции в какой нибудь Уганде?
Profile CardPM
  0/0  
Kocur
post Apr 20 2015, 22:35 
Отправлено #8


Активный

Сообщений: 4 860



Открою страшную тайну, транспаренси оценивают уровень коррупции путем опроса населения и мнения экспертов biggrin.gif
Раньше думал серьезная контора какой-то аналитикой занимаются а на самом деле типа нашистов пишут с методичек присланных от нуланд

--------------------
Profile CardPM
  0/+1  
jazis
post Apr 21 2015, 00:47 
Отправлено #9


декадент

Сообщений: 20 517
Из: лесу вышел, был сильный мороз.



Цитата(Funduk21 @ Apr 20 2015, 16:21)
Забавный троллинг, когда страна, находящаяся на 136 месте по уровню коррупции, рядом с Угандой, Кыргызстаном и Нигерией, включает в санкционный список по подозрению в коррупции три страны, имеющих минимальный уровень коррупции в мире.
http://www.transparency.org/cpi2014/results
*

Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?

--------------------
Profile CardPM
  0/+2  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: