Суды давно признали право налоговиков проводить контрольные закупки. Теперь это право будет закреплено законодательно. Контрольная закупка — действия налогового органа по созданию ситуации по совершению расчета. Причем их можно будет проводить и при дистанционной торговле (услугах), правила их проведения утвердит ФНС. О том, что производится контрольная закупка предупреждать, естественно, не будут. Еще одно мероприятие контроля — мониторинг. Это постоянный сбор, обобщение, систематизация и сбор информации о каком-то лице. Для этого будут использоваться данные о применении ККТ, поступающие в налоговую, жалобы (в том числе и общественных организаций, типа защитников прав потребителей) и данные любых открытых источников. О проведении такого мониторинга проверяемое лицо извещаться не будет. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то через кабинет ККТ будут направляться предписания об устранении нарушений. И сделать это налоговики смогут в течение трех лет со дня этого нарушения (сейчас это один год). Если нарушение не будет устранено, то будет назначена оперативная проверка. По сути всё вышеописанное уже давно применялось и применяется налоговыми органами а сейчас хотят узаконить. Но планируются и нововведения - в отношении злостных нарушителей, ведущих бизнес в интернете налоговики смогут ограничивать доступ на сайты, адреса страниц сайта, мобильные приложения, страницы абонетна сервиса (мессендждеры), страницы сайта в соцсетях, блоги и иные сетевые сообщества. Поживём - увидим. P.S. По сей день у налоговой отсутствуют законные основания проводить оперативную проверку на предмет выявления "неоформленных работников".
--------------------
Экспресс-анализ оптимальности применяемой системы налогообложения ИП. Выбор системы налогообложения - применение патентной системы налогообложения. Минимизация налоговых платежей. Выявление налоговых рисков и резервов. Защита прав налогоплательщиков - ИП.
Суды давно признали право налоговиков проводить контрольные закупки. Теперь это право будет закреплено законодательно. Контрольная закупка — действия налогового органа по созданию ситуации по совершению расчета.
Реальный случай.Налоговая провела контрольную закупку в магазине.Продавец чек не выдал.Подходят к кассе,показывают удостоверение для составления акта.Продавец со страха тут же пробил чек. В арбитраже налоговая не смогла доказать непробитие чека при контрольной закупке.
"В Ассоциацию банков России обращаются кредитные организации по вопросу резкого увеличения объема поступающих требований налоговых органов о предоставлении документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации", — говорится в документе. Как пояснил РИА Новости начальник правового управления АБР Сергей Клименко, "речь идет о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц. В АБР обратили внимание, что количество запросов от налоговых органов увеличилось "в среднем более чем в четыре раза". На вопрос, с чем может быть связан возросший интерес налоговой службы к банковским счетам, он отметил: "Одна из рабочих версий: налоговая актуализирует информацию по счетам, чтобы начать очередную кампанию по блокировкам счетов". Он добавил также, что 15 июля был срок уплаты налогов за 2019 год. https://www.audit-it.ru/news/account/1017661.html
Кто то перейдёт на наличку.
Сообщение отредактировал Gennadiy2 - Aug 7 2020, 20:20
Денежные переводы с 10 января 2021 года будут контролироваться. Какие именно? Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что вот-вот начнут контролировать денежные переводы, а налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это?
Если говорить в целом, то слухи о контроле за расчетами граждан имеют под собой почву. Государство создало механизм контроля за финансовыми операциями, чтобы не допустить легализацию полученных преступным путем доходов. Основные положения закреплены в ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ. Причем уже немало наших соотечественников «познакомились» с этим законом на собственной практике после того, как банки блокировали им счета изза совершения «подозрительных операций». 13 июля в Закон № 115-ФЗ были внесены ряд поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ). Итак, с 10 января 2021 года будут контролироваться: почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог); снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100 000 рублей и более; ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму). Также с 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн рублей и выше (купля-продажа, мена и рента). Иными словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляется и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д. Поэтому нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств на покупку недвижимости. Это придется сделать, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки. Например: если цена договора намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости; если по сделке передается крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социальноэкономическому статусу ее участников (например, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жилье). Подробный перечень этих признаков представлен в разъяснительном Письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546. https://www.9111.ru/questions/777777777977540/
Денежные переводы с 10 января 2021 года будут контролироваться. Какие именно? Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что вот-вот начнут контролировать денежные переводы, а налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это?
Если говорить в целом, то слухи о контроле за расчетами граждан имеют под собой почву. Государство создало механизм контроля за финансовыми операциями, чтобы не допустить легализацию полученных преступным путем доходов. Основные положения закреплены в ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ. Причем уже немало наших соотечественников «познакомились» с этим законом на собственной практике после того, как банки блокировали им счета изза совершения «подозрительных операций». 13 июля в Закон № 115-ФЗ были внесены ряд поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ). Итак, с 10 января 2021 года будут контролироваться: почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог); снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100 000 рублей и более; ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму). Также с 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн рублей и выше (купля-продажа, мена и рента). Иными словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляется и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д. Поэтому нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств на покупку недвижимости. Это придется сделать, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки. Например: если цена договора намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости; если по сделке передается крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социальноэкономическому статусу ее участников (например, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жилье). Подробный перечень этих признаков представлен в разъяснительном Письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546. https://www.9111.ru/questions/777777777977540/
Одним словом:очередные страшилки,обычных людей это никак не коснётся.,всем спасибо,расходимся...
Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это?
Такие предположения являются заблуждением – никакие поправки в Налоговый кодекс не только относительно обложения налогом поступлений на карту и тем более автоматическом удержании НДФЛ не приняты. Банки сообщают налоговикам в автоматическом режиме только об открытии и закрытии любого счёта или депозита. Но никак не о движении денежных средств по счетам. Сведения о движении денежных средств по счетам ФЛ налоговые органы могут запросить только при согласии руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ и только в рамках проведения конкретных контрольных мероприятий и только в отношении конкретных лиц. Контроль финансовых операций, со стороны Росфинмониторинга никакого отношения не имеет к налоговым проверкам. И вообще к теме "Налоговая начала проводить проверки" никакого отношения не имеет.
Одним словом:очередные страшилки,обычных людей это никак не коснётся.,всем спасибо,расходимся...
Сообщение отредактировал владок - Dec 19 2020, 18:28
--------------------
Экспресс-анализ оптимальности применяемой системы налогообложения ИП. Выбор системы налогообложения - применение патентной системы налогообложения. Минимизация налоговых платежей. Выявление налоговых рисков и резервов. Защита прав налогоплательщиков - ИП.