Ответить Создать тему

Налоговая начала проводить проверки , для ИП

Теги: НАЛОГИ
владок
post Jul 28 2020, 10:31
Отправлено #316


Постоялец



Сообщений: 264



Суды давно признали право налоговиков проводить контрольные закупки. Теперь это право будет закреплено законодательно.
Контрольная закупка — действия налогового органа по созданию ситуации по совершению расчета. Причем их можно будет проводить и при дистанционной торговле (услугах), правила их проведения утвердит ФНС. О том, что производится контрольная закупка предупреждать, естественно, не будут.
Еще одно мероприятие контроля — мониторинг. Это постоянный сбор, обобщение, систематизация и сбор информации о каком-то лице. Для этого будут использоваться данные о применении ККТ, поступающие в налоговую, жалобы (в том числе и общественных организаций, типа защитников прав потребителей) и данные любых открытых источников.
О проведении такого мониторинга проверяемое лицо извещаться не будет. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то через кабинет ККТ будут направляться предписания об устранении нарушений. И сделать это налоговики смогут в течение трех лет со дня этого нарушения (сейчас это один год).
Если нарушение не будет устранено, то будет назначена оперативная проверка.
По сути всё вышеописанное уже давно применялось и применяется налоговыми органами а сейчас хотят узаконить.
Но планируются и нововведения - в отношении злостных нарушителей, ведущих бизнес в интернете налоговики смогут ограничивать доступ на сайты, адреса страниц сайта, мобильные приложения, страницы абонетна сервиса (мессендждеры), страницы сайта в соцсетях, блоги и иные сетевые сообщества.
Поживём - увидим.
P.S. По сей день у налоговой отсутствуют законные основания проводить оперативную проверку на предмет выявления "неоформленных работников".

--------------------
Экспресс-анализ оптимальности применяемой системы налогообложения ИП. Выявление налоговых рисков и резервов. Выбор системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД. Законная минимизация налоговых платежей.
Защита прав и интересов налогоплательщиков - ИП[B]
Profile CardPM
  0/0  
Gennadiy2
post Jul 29 2020, 17:26
Отправлено #317


Активный



Сообщений: 4 498



Цитата(владок @ Jul 28 2020, 10:31)
Суды давно признали право налоговиков проводить контрольные закупки. Теперь это право будет закреплено законодательно.
Контрольная закупка — действия налогового органа по созданию ситуации по совершению расчета.
*

Реальный случай.Налоговая провела контрольную закупку в магазине.Продавец чек не выдал.Подходят к кассе,показывают удостоверение для составления акта.Продавец со страха тут же пробил чек. В арбитраже налоговая не смогла доказать непробитие чека при контрольной закупке.
Profile CardPM
  0/+1  
Solutions
post Jul 31 2020, 16:25
Отправлено #318


Постоялец



Сообщений: 393
Из: НЧК



Цитата(Gennadiy2 @ Jan 20 2020, 18:35)
А у Вас есть какая нибудь версия, почему "от начала до конца"? Сведения и так поступают в налоговую,что им ещё нужно?


Ясно что нужно - денег...


--------------------
Шило в глаз большому брату...
Profile CardPM
  0/0  
Gennadiy2
post Aug 7 2020, 20:19
Отправлено #319


Активный



Сообщений: 4 498



"В Ассоциацию банков России обращаются кредитные организации по вопросу резкого увеличения объема поступающих требований налоговых органов о предоставлении документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации", — говорится в документе.
Как пояснил РИА Новости начальник правового управления АБР Сергей Клименко, "речь идет о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц.
В АБР обратили внимание, что количество запросов от налоговых органов увеличилось "в среднем более чем в четыре раза".
На вопрос, с чем может быть связан возросший интерес налоговой службы к банковским счетам, он отметил: "Одна из рабочих версий: налоговая актуализирует информацию по счетам, чтобы начать очередную кампанию по блокировкам счетов". Он добавил также, что 15 июля был срок уплаты налогов за 2019 год.
https://www.audit-it.ru/news/account/1017661.html

Кто то перейдёт на наличку.

Сообщение отредактировал Gennadiy2 - Aug 7 2020, 20:20
Profile CardPM
  0/0  
Gennadiy2
post Dec 18 2020, 20:14
Отправлено #320


Активный



Сообщений: 4 498



- Алло, секс по телефону?
- Нет, налоговая, но мы тоже умеем!
Profile CardPM
  0/+1  
Gennadiy2
post Dec 18 2020, 20:44
Отправлено #321


Активный



Сообщений: 4 498



Денежные переводы с 10 января 2021 года будут контролироваться. Какие именно?
Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что вот-вот начнут контролировать денежные переводы, а налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это?

Если говорить в целом, то слухи о контроле за расчетами граждан имеют под собой почву. Государство создало механизм контроля за финансовыми операциями, чтобы не допустить легализацию полученных преступным путем доходов. Основные положения закреплены в ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ. Причем уже немало наших соотечественников «познакомились» с этим законом на собственной практике после того, как банки блокировали им счета изза совершения «подозрительных операций».
13 июля в Закон № 115-ФЗ были внесены ряд поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ).
Итак, с 10 января 2021 года будут контролироваться:
почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог);
снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100 000 рублей и более;
ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму).
Также с 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн рублей и выше (купля-продажа, мена и рента).
Иными словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляется и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д.
Поэтому нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств на покупку недвижимости. Это придется сделать, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки. Например:
если цена договора намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости;
если по сделке передается крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социальноэкономическому статусу ее участников (например, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жилье).
Подробный перечень этих признаков представлен в разъяснительном Письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546.
https://www.9111.ru/questions/777777777977540/

Profile CardPM
  0/+1  
Араш
post Dec 19 2020, 16:36
Отправлено #322


Активный



Сообщений: 3 326



Цитата(Gennadiy2 @ Dec 18 2020, 20:44)
Денежные переводы с 10 января 2021 года будут контролироваться. Какие именно?
Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что вот-вот начнут контролировать денежные переводы, а налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это?

Если говорить в целом, то слухи о контроле за расчетами граждан имеют под собой почву. Государство создало механизм контроля за финансовыми операциями, чтобы не допустить легализацию полученных преступным путем доходов. Основные положения закреплены в ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ. Причем уже немало наших соотечественников «познакомились» с этим законом на собственной практике после того, как банки блокировали им счета изза совершения «подозрительных операций».
13 июля в Закон № 115-ФЗ были внесены ряд поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ).
Итак, с 10 января 2021 года будут контролироваться:
почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог);
снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100 000 рублей и более;
ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму).
Также с 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн рублей и выше (купля-продажа, мена и рента).
Иными словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляется и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д.
Поэтому нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств на покупку недвижимости. Это придется сделать, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки. Например:
если цена договора намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости;
если по сделке передается крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социальноэкономическому статусу ее участников (например, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жилье).
Подробный перечень этих признаков представлен в разъяснительном Письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546.
https://www.9111.ru/questions/777777777977540/
*

Одним словом:очередные страшилки,обычных людей это никак не коснётся.,всем спасибо,расходимся...
Profile CardPM
  0/+2  
владок
post Dec 19 2020, 18:27
Отправлено #323


Постоялец



Сообщений: 264



Цитата(Gennadiy2 @ Dec 18 2020, 20:44)
Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это?
*

Такие предположения являются заблуждением – никакие поправки в Налоговый кодекс не только относительно обложения налогом поступлений на карту и тем более автоматическом удержании НДФЛ не приняты.
Банки сообщают налоговикам в автоматическом режиме только об открытии и закрытии любого счёта или депозита. Но никак не о движении денежных средств по счетам.
Сведения о движении денежных средств по счетам ФЛ налоговые органы могут запросить только при согласии руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ и только в рамках проведения конкретных контрольных мероприятий и только в отношении конкретных лиц.
Контроль финансовых операций, со стороны Росфинмониторинга никакого отношения не имеет к налоговым проверкам. И вообще к теме "Налоговая начала проводить проверки" никакого отношения не имеет.
acute.gif

Цитата(Араш @ Dec 19 2020, 16:36)
Одним словом:очередные страшилки,обычных людей это никак не коснётся.,всем спасибо,расходимся...
*
yes.gif

Сообщение отредактировал владок - Dec 19 2020, 18:28

--------------------
Экспресс-анализ оптимальности применяемой системы налогообложения ИП. Выявление налоговых рисков и резервов. Выбор системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД. Законная минимизация налоговых платежей.
Защита прав и интересов налогоплательщиков - ИП[B]
Profile CardPM
  0/+4  

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
    Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения